Карабас Барабас (agenda_u) wrote,
Карабас Барабас
agenda_u

Category:

В Кургане 10 человек пойдут под суд за незаконную банковскую деятельность

В Кургане 10 человек пойдут под суд за незаконную банковскую деятельность https://agenda-u.org/news/v-kurgane-10-chelovek-poydut-pod-sud-za-nezakonnuyu-bankovskuyu-deyatelnost


(/news/v-kurgane-10-chelovek-poydut-pod-sud-za-nezakonnuyu-bankovskuyu-deyatelnost)

В Кургане перед судом предстанут десять членов организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщники осуществляли свою деятельность под видом оказания различных финансово-хозяйственных услуг. Они создали несколько юрлиц (оформив их на аффилированных лиц), на счета которых от заказчиков поступали денежные средства.

От имени фиктивных организаций фигуранты предоставляли в кредитные учреждения поддельные платежные поручения, свидетельствующие о якобы совершенных сделках и проведенных операциях. Обналичив деньги, обвиняемые возвращали их клиентам за вычетом вознаграждения. В результате подпольных финансовых операций они получили доход в сумме более 34,5 млн. рублей.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерный оборот средств платежей», «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».

В ходе обысков по местам жительства и в офисных помещениях фигурантов дела была изъята компьютерная техника, бухгалтерские документы, электронные носители информации.

Все участники организованной группы сейчас находятся под подписками о невыезде и надлежащем поведении.

Автор статьи:

Повестка дня

Неправомерный оборот средств платежей (/tags/nepravomernyy-oborot-sredstv-platezhey)

Незаконная банковская деятельность (/tags/nezakonnaya-bankovskaya-deyatelnost)

Курган (/tags/kurgan)
Subscribe

promo agenda_u february 5, 2015 23:10 16
Buy for 50 tokens
Мы все привыкли пользоваться шпаргалками, еще со школы. Приведенные ниже подсказки помогут начинающим фотографам постичь азы фотоискусства, а профессионалам освежить свои знания. Итак, 15 шпаргалок, которые приблизят вас к шедевральным кадрам.…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments